Часть выполненной работы

Введение
Банковская деятельность – это самый важный регулятор экономики, выполняющий две основные функции, причём касается это экономики любой страны, независимо от этапа экономического развития. Первая функция – аккумулирование, сбор и накопление денежных средств, вторая – контроль денежного оборота, посредничество для проведения различных банковских операций.
Соответственно, банковские организации разного функционального назначения, формы собственности и структуры создаются на протяжении всей истории развития банковской деятельности для того, чтобы контролировать соблюдение законных актов при совершении денежных операций между различными субъектами экономического пространства (государства, организации, граждане).
Кроме того, банковские организации способствуют тому, чтобы государство могло контролировать процесс налогообложения и предупреждать возникновение незаконных трафиков в виде легализации доходов, полученных преступным путём, т.к. любые криминальные действия в денежной регулируемой сфере приводят к нарушению функционирования государственной системы в целом.
В данный момент одним из наиболее распространенных преступлений, относящихся к категории экономических, является незаконная банковская деятельность, за которую предусмотрена уголовная ответственность (ст. 172 УК РФ). В связи с этим в настоящее время особое значение приобретает задача повышения эффективности деятельности органов внутренних дел по раскрытию и расследованию данных преступлений.
Изучив законодательство, специальную литературу, касающуюся проблем квалификации действий лиц, занимающихся незаконной банковской деятельностью, и определения возможных субъектов этой деятельности, а также тактики и методики расследования указанной категории дел и проведения отдельных следственных действий, можно сделать вывод, что данная тема в настоящий момент является малоизученной, что свидетельствует об особой актуальности исследуемых…
Читайте также  Тюрин во время распития спиртных напитков поссорился с Фоминым
   
3.91
anjubelova
Студентка Исторического факультета. Специальность: история, обществознание. В свободное время помогаю студентам в написании курсовых, контрольных, самостоятельных работ и презентаций по гуманитарным дисциплинам.