Особенности первоначального этапа расследования мошенничества в сфере кредитования

Предварительная проверка заявлений и сообщений о преступлениях является гарантией принятия законного и обоснованного решения о возбуждении либо отказе в возбуждении уголовного дела. Статья 144 УК РФ обязывает дознавателя, орган дознания, следователя, руководителя следственного органа принять и проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения, при определенных условиях этот срок может быть продлен до 10 либо до 30 суток.
О.П. Копылова отмечает, что «решение проблем социального контроля над состоянием преступности неразрывно связано с разработкой проблем стадии возбуждения уголовного дела. Среди них важное значение имеют вопросы проверки поступивших сообщений о преступлениях.

1.2. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования и алгоритм действий следователя по делам о мошенничестве в сфере кредитования

Идея криминалистической алгоритмизации и программирования расследования не нова. Уже родоначальник криминалистики как науки Ганс Гросс в конце 19 века предпринял попытку системно изложить рекомендации по тактике отдельных следственных действий и методике расследования отдельных видов преступлений. В 20-30-е г. г. прошлого века появились первые разработки формализованных типовых схем действий следователя по расследованию преступлений отдельных видов.
Однако серьезные исследования, касающиеся алгоритмизации действий следователя начались лишь во второй половине 20 века. А.В. Дулов по этому поводу отмечал, что «задача алгоритмизации расследования решается путем выделения в нем четких этапов развития следственной деятельности.

2.1. Тактика следственного осмотра

Следственный осмотр является одним из следственных действий, в ходе которого следователь(дознаватель) получает объективную информацию. В отличие от информации, получаемой, например, при допросе, очной ставке, предъявлении для опознания и т.п., информация, получаемая в ходе осмотра, не опосредуется волей и сознанием потерпевшего, свидетеля, подозреваемого или обвиняемого. Даже при инсценировке какого-либо события, тщательный осмотр позволяет выявить негативные обстоятельства выдвинуть версию о возможной инсценировке и при ее проверке получить криминалистически значимую информацию.
Изучение практики расследования мошенничеств в сфере кредитования показывает, что чаще всего по делам данной категории проводится осмотр документов. Осмотр места происшествия практически не производится.

2.2. Тактика допроса

Допрос является одним из самых распространенных и информативных следственных действий. М.В. Литвинов по этому вопросу отмечает, что допрос – это урегулированная нормами уголовно-процессуального закона процедура, посредством которой следователь (дознаватель) и суд получают от граждан информацию о событии преступления и иных, связанных с ним событиях. В ходе допроса уполномоченные на его производства лица получают наиболее важную доказательственную информацию, от которой зависит вынесение законного и обоснованного решения, предупреждение преступлений. Эффективно проведенный допрос способствует повышению доверия граждан к уголовному судопроизводству.
Отметим, что в юридической литературе представлено немало определений допроса, предложенных такими авторами, как Л.Е. Ароцкер, И.Е. Быховский, Н.В. Васильев, Ф.В. Глазырин, P.С. Белкин, А.В. Дулов, М.И. Еникеев, Л.М. Карнеева, И.Т Кривошеин, Я.М. Мазунин, С.К. Питерцев, Н.И. Порубов, Р.Р. Ратинов, А.А. Степанов, В.И.

…