Граждане X и Y создали ООО «РБД» которое осуществляло финансовые операции не имея лицензии Банка России

Граждане X. и Y. создали ООО «РБД», которое осуществляло финансовые операции, не имея лицензии Банка России. По указанию этих лиц осуществлялись внешние и внутренние денежные операции как в безналичном, так и в наличном расчетах. Клиенты, желающие перечислить деньги за рубеж, совершить конвертацию, обналичить денежные средства, обращались в их фирму. Постоянными клиентами ООО «РБД» были S. и J., которые систематически обращались в организацию, приносили туда и получали от них наличные деньги, а также делали заявки о безналичном перечислении денежных средств и выясняли, поступили ли денежные средства на счета фирм, которые были «подконтрольны» X. и Y.
При этом последние знали, что S. и J. занимаются предпринимательской деятельностью, связанной с реализацией алкогольной продукции, на которую, у них не было лицензии. От S. и J. единовременно поступали суммы от 10 тыс. до 100 тыс. долларов США.

Являются ли действия лиц коррупционными? Квалифицируйте их.

На странице представлен фрагмент работы. Его можно использовать, как базу для подготовки.

Заказать полное решение

Часть выполненной работы