Граждане X и Y создали ООО «РБД» которое осуществляло финансовые операции не имея лицензии Банка России

Граждане X. и Y. создали ООО «РБД», которое осуществляло финансовые операции, не имея лицензии Банка России. По указанию этих лиц осуществлялись внешние и внутренние денежные операции как в безналичном, так и в наличном расчетах. Клиенты, желающие перечислить деньги за рубеж, совершить конвертацию, обналичить денежные средства, обращались в их фирму. Постоянными клиентами ООО «РБД» были S. и J., которые систематически обращались в организацию, приносили туда и получали от них наличные деньги, а также делали заявки о безналичном перечислении денежных средств и выясняли, поступили ли денежные средства на счета фирм, которые были «подконтрольны» X. и Y.
При этом последние знали, что S. и J. занимаются предпринимательской деятельностью, связанной с реализацией алкогольной продукции, на которую, у них не было лицензии. От S. и J. единовременно поступали суммы от 10 тыс. до 100 тыс. долларов США.

Читайте также  У организации угнан автомобиль Первоначальная стоимость автомобиля – 150000 руб

Являются ли действия лиц коррупционными? Квалифицируйте их.

Часть выполненной работы
ие банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству …
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...