На странице представлен фрагмент

Реши любую задачу с помощью нейросети.

Граждане X. и Y. создали ООО «РБД», которое осуществляло финансовые операции, не имея лицензии Банка России. По указанию этих лиц осуществлялись внешние и внутренние денежные операции как в безналичном, так и в наличном расчетах. Клиенты, желающие перечислить деньги за рубеж, совершить конвертацию, обналичить денежные средства, обращались в их фирму. Постоянными клиентами ООО «РБД» были S. и J., которые систематически обращались в организацию, приносили туда и получали от них наличные деньги, а также делали заявки о безналичном перечислении денежных средств и выясняли, поступили ли денежные средства на счета фирм, которые были «подконтрольны» X. и Y.
При этом последние знали, что S. и J. занимаются предпринимательской деятельностью, связанной с реализацией алкогольной продукции, на которую, у них не было лицензии. От S. и J. единовременно поступали суммы от 10 тыс. до 100 тыс. долларов США.

Являются ли действия лиц коррупционными? Квалифицируйте их.

На странице представлен фрагмент работы. Его можно использовать, как базу для подготовки.

Часть выполненной работы

ие банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству …
   

Купить уже готовую работу

Так же вы можете купить уже выполненные похожие работы. Для удобства покупки работы размещены на независимой бирже. Подробнее об условиях покупки тут.

 
5.0
ellize
Занимаюсь выполнением дипломных, курсовых и контрольных работ около 3 лет. Выполняю работу качественно и в короткие сроки. От вас - максимум информации по заказу.