МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МВД РОССИИ ИМЕНИ В

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МВД РОССИИ ИМЕНИ В.Я. КИКОТЯ»
Кафедра уголовного права
(При необходимости, титульный лист подкорректируйте или замените на нужный)
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ПРАКТИКУМ ПО ОСОБЕННОСТЯМ КВАЛИФИКАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»
Вариант № 7
Выполнил: _________________________________
ФИО, должность, звание, группа, курс, факультет
Проверил: _________________________________
ФИО, должность, уч. степень, уч. звание, спец. звание
Оценка: ______________________
Дата_________________________
Москва 2018 г.
План
1 Задача №1……………………………………………………………………….3
Список литературы…………………….………………………………………..8
1 Задача №1
Кайгородов Ю.А., Звенкин А.С. и Карсаева А.А. вступив в предварительный сговор, осуществляли банковские операции без регистрации юридического лица и не получили в установленном порядке лицензию для осуществления данной деятельности. Кайгородов Ю.А. привлекал лиц, готовых пользоваться банковскими услугами по осуществлению банковских операций за процент от их осуществления. В качестве комиссионного вознаграждения за совершение банковских операций, связанных с переводами денежных средств, а также кассовым обслуживанием, Кайгородов Ю.А. получал доход в сумме, равной от 0,5% от суммы денежных средств, подлежащих переводу. После чего, полученные денежные средства распределял между Звенкиным А.С. и Карсаевым А.А. В свою очередь Звенкин А.С. и Карсаев А.А. получали заявки по форме платежных поручений, а также осуществляли переводы посредством дистанционного управления счетами подконтрольных фирм перечислений находившихся на них денежных средств. За время осуществления указанных действий Кайгородов Ю.А., Звенкин А.С. и Карсаев А.А. получили доход в сумме 21 130 977,03 рублей.