Задача заключается в описании сотрудничества и организации информационного взаимодействия между Федеральной службой по финансовому мониторингу (ФСФМ) и Федеральной нотариальной палатой (ФНП) в первом случае и между Банком России и Федеральной нотариальной палатой во втором случае, а также взаимодействие и взаимный информационный обмен между Росреестром и ФНС России.
1) Сотрудничество и организация информационного взаимодействия ФСФМ и ФНП:
– ФСФМ и ФНП должны установить форматы и процедуры передачи информации между собой.
– В рамках этого сотрудничества ФСФМ обеспечивает ФНП информацией о сомнительных операциях, связанных с финансированием терроризма и отмыванием денег, а также другой информацией, которую ФСФМ обязана предоставить ФНП на основании законодательства.
– ФНП в свою очередь обязана принимать информацию от ФСФМ и проводить необходимые меры контроля по отношению к клиентам, о которых получена информация.
– Для обеспечения безопасности информационного взаимодействия могут применяться средства шифрования и другие меры защиты информации.
2) Порядок взаимодействия Банка России с ФНП:
– Банк России имеет право запрашивать информацию у ФНП при проведении финансового мониторинга и выполнении своих функций контроля и надзора.
– ФНП обязана предоставлять запрашиваемую информацию Банку России в рамках своих полномочий и соблюдая требования конфиденциальности.
– Взаимодействие между Банком России и ФНП организуется в соответствии с законодательством, включая установление процедур и форматов передачи информации.
3) Взаимодействие и взаимный информационный обмен Росреестра и ФНС России:
– Росреестр и ФНС России должны разработать процедуры и форматы обмена информацией, необходимой для выполнения своих функций.
– Росреестр обязан предоставлять ФНС информацию о правообладателях недвижимости, сделках с недвижимостью и другой информации, предусмотренной законодательством.
– ФНС России, в свою очередь, должна предоставлять Росреестру информацию, необходимую для исполнения регистрационных функций (например, информацию о налоговых задолженностях собственников недвижимости).
– Обмен информацией осуществляется в соответствии с требованиями конфиденциальности и безопасности.
В целом, решением задачи является описать основные принципы и процедуры сотрудничества, организации информационного взаимодействия и взаимного информационного обмена между указанными организациями. Такое взаимодействие обеспечивает эффективную борьбу с финансированием терроризма, отмыванием денег и другими незаконными операциями, а также совместную работу в исполнении своих функций.